证券代码：600478          证券简称：科力远      公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

           湖南科力远新能源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

(二)    股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能

    大厦 41F 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  29.5030

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会，独立董事付于武先生、张

  陶伟先生因工作原因请假；

  次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数         比例       票数        比例      票数        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    488,446,778 99.9654   158,100   0.0324   11,000   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数         比例      票数        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   486,962,548 99.6616 1,642,330    0.3361   11,000   0.0023

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                     弃权

               票数         比例       票数           比例        票数        比例

                          （%）                   （%）                 （%）

      A股    486,962,548 99.6616 1,642,330      0.3361     11,000   0.0023

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型             同意                    反对                  弃权

                票数         比例         票数        比例        票数        比例

                           （%）                  （%）                 （%）

      A股     488,446,778 99.9654   158,100     0.0324     11,000   0.0023

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意               反对                   弃权

序号                    票数     比例        票数     比例           票数      比例

                             （%）              （%）                  （%）

       分配预案             890               00                   0

       年度会计师事           890               00                   0

       务所的议案

       公司 2023 年度       890               00                   0

       向金融机构申

       请授信额度的

       议案

       对外担保预计           660             ,330                   0

       额度的议案

       公司提供担保      890              00                0

       的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 9、10、11、12、14 对中小投资者进

行了单独计票。

三、     律师见证情况

律师：马孟平、蒋敏

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

                           湖南科力远新能源股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告